证券代码：002838     证券简称：道恩股份        公告编号：2023-039

债券代码：128117     债券简称：道恩转债

(资料图)

          山东道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12

日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权

的议案》，现就相关情况公告如下：

  一、交易概述

《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》；根据项目建设需要，公司拟以自

有资金不超过 6800 万元参与龙口市 2023-G003 号地块国有建设用地使用权的竞

拍，最终金额以成交价格为准，董事会授权公司管理层办理与本次竞拍土地使用

权的相关事宜。

  本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审

议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为龙口市人民政府，与公司不存在关

联关系。

  三、交易标的基本情况

终以自然资源和规划部门实测核发《不动产权证书》界定为准。

  四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响

  本次竞拍土地使用权是为了公司未来业务发展的需要，符合公司战略发展规

划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状

况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、风险提示

  本次竞拍国有建设用地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地

出让的程序，能否取得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情

况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

  六、备查文件

  第四届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                       山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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